Как проверить иностранного партнёра (контрагента)? Механизмы Due diligence

Авторский мастер-класс, от эксперта по международным договорным отношениям - Иванова Константина Игоревича. В процессе обучения, вы научитесь самостоятельно и системно проверять зарубежных контрагентов в условиях санкций. Определять степень целесообразности сделок. Минимизировать риски.

Выдаётся удостоверение о повышении квалификации.

Вопросы программы и регламент:

09:30 - начало регистрации слушателей. 10:00 - начало программы. 11:00-11:30 - кофе-паузы. 13:00-14:00 - обеды. 17:00 - завершение программы обучения.

1. Как проверить иностранных клиентов и выявить неблагонадежных:

Источники поиска информации для разных типов контрагентов.

Специфика ограничения в части предоставления/сбора информации в законодательствах различных стран.

Охрана коммерческой тайны и риски при проверке контрагента: что делать нельзя.

2. Алгоритмы мониторинга и выявления неблагонадежных контрагентов:

Бизнес администрирование: кто проверяет, когда проверяет, ответственность, порядок, анализ рисков.

Классификация рисков. Заверения, гарантии. Санкционные оговорки.

Содержание рисков в практике бизнес сотрудничества.

Специфические риски, отраслевые и в зависимости от географии клиента.

Зачем нужен постоянный мониторинг контрагентов и сведений о них.

3. Опыт международных компаний по проверке контрагентов в различных юрисдикциях:

Выявление ключевых ошибок.

Как их исправить, если они уже произошли.

Лучшие мировые практики.

4. Способы получения независимой информации о деловой репутации клиентов. Атташе по коммерции:

Механизм обращения к атташе по коммерции страны контрагента.

Опросный лист партнеров клиента и как его получить.

Почему важна работа с ассоциациями и бизнес-клубами контрагента в его стране и как завести с ними диалог.

5. Ответы на вопросы. Практические рекомендации.